<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Granskingsbloggen

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Personvernforordningen og hvitvaskingsloven. Godzilla vs King Kong?

Av Henning Gravklev , 26. juni 2018

Hvis du jobber med compliance i Finansnæringen, må du ha hatt et friår for å bo sammen med en isolert stamme i det indre av Brasil eller tilbrakt et år på en forskningsstasjon i Antarktis hvis du ikke har fått med deg den nye personvernforordningen (GDPR) og kravene som settes til etterlevelse. Forordningen har et stort ris bak speilet; en bot på opp til 20 millioner euro eller 4% av global brutto omsetning ved manglende etterlevelse. Men nå ser det ut til at den får “konkurranse” fra hvitvaskingsloven. Lovforslaget, som kom i februar 2018, har et foreslått bøtenivå på 44 millioner, riktignok i norske kroner, men med en omsetningsgrense på 10% av brutto global omsetning. 

Har complianceavdelingen fått et prioriteringsproblem?

Les artikkel

Interesseområder: GDPR, Antihvitvask

Dele artikkelen:

Et bestillingsverk!

Av Petter Amland , 18. april 2018

Granskingsrapporten har blitt offentliggjort. Den rettet kritikk særlig mot én involvert. E24, DN og NRK tar derfor kontakt med vedkommende for en kommentar: «Jeg kjenner meg ikke igjen i det som står i rapporten. Den fremstår som et bestillingsverk. Husk at granskeren har fått klekkelig betalt for å gjøre dette – og den som betaler er blant dem som granskes. Det sier seg selv at denne rapporten ikke er objektiv. Denne rapporten kan ikke tillegges vekt.» 

Les artikkel

Interesseområder: Faktaundersøkelser, gransking

Dele artikkelen:

How to identify lies

Av Stig Rune Johnsen , 11. desember 2017

Lawyer and Director at PricewaterhouseCoopers

Les artikkel

Interesseområder: Investigation, Corporate crimes, Interviews

Dele artikkelen:

Arbeidsrett: Har din bedrift fått på plass varslingsrutiner?

Av Sigurd T. Kinge , 20. september 2017

Nye og skjerpede regler for varsling i arbeidsforhold trådte i kraft i 1. juli 2017. Reglene er ment å styrke varslingsvernet og gjøre retten til å varsle mer synlig og tilgjengelig for arbeidstakerne. De fleste virksomheter plikter nå å ha fastlagte retningslinjer for intern varsling. For mange virksomheter krever dette aktiv tilpasning til regelverket. Vi forteller deg det du trenger å vite.

Les artikkel

Interesseområder: Arbeidsrett

Dele artikkelen:

3 tips til næringslivsledere som vil unngå hvitvasking og korrupsjon

Av Henning Gravklev , 12. september 2017

Les artikkel

Interesseområder: Anti-korrupsjon, Hvitvasking, Ledere, tips, næringsliv

Dele artikkelen:

Hvitvasking

Av Henning Gravklev , 29. august 2017

Noen enkle men prinsipielle poenger om hvitvasking: 

Les artikkel

Interesseområder: Hvitvasking

Dele artikkelen:

Anti-hvitvasking og Elektronisk overvåking

Av Henning Gravklev , 28. mai 2017

Elektroniske overvåkingssystemer håndterer tre funksjoner rapporteringspliktige i henhold til hvitvaskingsloven:

Les artikkel

Interesseområder: Hvitvasking, Elektronisk overvåking

Dele artikkelen:

Skruene strammes til i ny hvitvaskingslov

Av Henning Gravklev , 18. mai 2017

Ny hvitvaskingslov er rett rundt hjørnet og økte krav på mange fronter kan være utfordrende for de som skal følge opp loven i egen virksomhet. Målet er å hindre hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjonsbrudd.

Les artikkel

Interesseområder: Hvitvasking

Dele artikkelen:

Varsling - frykt for represalier

Av Marianne Støkken Pilgaard , 30. mars 2017

Årets Ledelsesbarometer viser at én av fire ledere lot være å varsle om kritikkverdige forhold på jobben på grunn av frykt for konsekvensene. Det er nedslående lesning!

 

Les artikkel

Dele artikkelen:

Trump som brems i kampen mot korrupsjon?

Av Pål K. Lønseth , 8. desember 2016

 

Valget av Donald Trump som amerikansk president har her hjemme og internasjonalt ledet til mange debatter om konsekvensene av valget, det være seg konsekvensene for alt fra amerikanske innenrikspolitiske spørsmål til spørsmål om forsvars- og sikkerhetspolitiske implikasjoner verden over. Debatten vil nok fortsette fremover mot innsettelsen i januar og i tiden lenge etter også.

Les artikkel

Interesseområder: korrupsjon, antikorrupsjon

Dele artikkelen: