<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Granskingsbloggen

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

AML Risikoanalyse for dummies

Av Henning Gravklev , 15. oktober 2018

Fra og med i dag gjelder ny hvitvaskingslov. De som nettopp har kommet hjem fra et lengre opphold hos en stamme i jungelen i Brasil vil tro at dette ikke er så viktig. Andre, som jobber med hvitvasking i en eller annen sammenheng vil vite at her blir det endel mer å gjøre, og at konsekvensene av å ikke strekke seg vil kunne være tunge å bære.

Les artikkel

Interesseområder: Antihvitvask, Forensics, Hvitvasking, operasjonell risiko, compliance, Forsikring og pensjon, Bank og finans, Regeletterlevelse (Compliance)

Dele artikkelen:

Personvernforordningen og hvitvaskingsloven. Godzilla vs King Kong?

Av Henning Gravklev , 26. juni 2018

Hvis du jobber med compliance i Finansnæringen, må du ha hatt et friår for å bo sammen med en isolert stamme i det indre av Brasil eller tilbrakt et år på en forskningsstasjon i Antarktis hvis du ikke har fått med deg den nye personvernforordningen (GDPR) og kravene som settes til etterlevelse. Forordningen har et stort ris bak speilet; en bot på opp til 20 millioner euro eller 4% av global brutto omsetning ved manglende etterlevelse. Men nå ser det ut til at den får “konkurranse” fra hvitvaskingsloven. Lovforslaget, som kom i februar 2018, har et foreslått bøtenivå på 44 millioner, riktignok i norske kroner, men med en omsetningsgrense på 10% av brutto global omsetning. 

Har complianceavdelingen fått et prioriteringsproblem?

Les artikkel

Interesseområder: GDPR, Antihvitvask

Dele artikkelen:

Et bestillingsverk!

Av Petter Amland , 18. april 2018

Granskingsrapporten har blitt offentliggjort. Den rettet kritikk særlig mot én involvert. E24, DN og NRK tar derfor kontakt med vedkommende for en kommentar: «Jeg kjenner meg ikke igjen i det som står i rapporten. Den fremstår som et bestillingsverk. Husk at granskeren har fått klekkelig betalt for å gjøre dette – og den som betaler er blant dem som granskes. Det sier seg selv at denne rapporten ikke er objektiv. Denne rapporten kan ikke tillegges vekt.» 

Les artikkel

Interesseområder: Faktaundersøkelser, gransking

Dele artikkelen:

How to identify lies

Av Stig Rune Johnsen , 11. desember 2017

Lawyer and Director at PricewaterhouseCoopers

Les artikkel

Interesseområder: Interviews, Investigation, Corporate crimes

Dele artikkelen:

Arbeidsrett: Har din bedrift fått på plass varslingsrutiner?

Av Sigurd T. Kinge , 20. september 2017

Nye og skjerpede regler for varsling i arbeidsforhold trådte i kraft i 1. juli 2017. Reglene er ment å styrke varslingsvernet og gjøre retten til å varsle mer synlig og tilgjengelig for arbeidstakerne. De fleste virksomheter plikter nå å ha fastlagte retningslinjer for intern varsling. For mange virksomheter krever dette aktiv tilpasning til regelverket. Vi forteller deg det du trenger å vite.

Les artikkel

Interesseområder: Arbeidsrett

Dele artikkelen:

3 tips til næringslivsledere som vil unngå hvitvasking og korrupsjon

Av Henning Gravklev , 12. september 2017

Les artikkel

Interesseområder: Hvitvasking, Anti-korrupsjon, næringsliv, Ledere, tips

Dele artikkelen:

Hvitvasking

Av Henning Gravklev , 29. august 2017

Noen enkle men prinsipielle poenger om hvitvasking: 

Les artikkel

Interesseområder: Hvitvasking

Dele artikkelen:

Anti-hvitvasking og Elektronisk overvåking

Av Henning Gravklev , 28. mai 2017

Elektroniske overvåkingssystemer håndterer tre funksjoner rapporteringspliktige i henhold til hvitvaskingsloven:

Les artikkel

Interesseområder: Elektronisk overvåking, Hvitvasking

Dele artikkelen:

Skruene strammes til i ny hvitvaskingslov

Av Henning Gravklev , 18. mai 2017

Ny hvitvaskingslov er rett rundt hjørnet og økte krav på mange fronter kan være utfordrende for de som skal følge opp loven i egen virksomhet. Målet er å hindre hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjonsbrudd.

Les artikkel

Interesseområder: Hvitvasking

Dele artikkelen:

Varsling - frykt for represalier

Av Marianne Støkken Pilgaard , 30. mars 2017

Årets Ledelsesbarometer viser at én av fire ledere lot være å varsle om kritikkverdige forhold på jobben på grunn av frykt for konsekvensene. Det er nedslående lesning!

 

Les artikkel

Dele artikkelen: