<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Granskingsbloggen

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

AML Risikoanalyse for dummies

Av Henning Gravklev , 15. oktober 2018

Fra og med i dag gjelder ny hvitvaskingslov. De som nettopp har kommet hjem fra et lengre opphold hos en stamme i jungelen i Brasil vil tro at dette ikke er så viktig. Andre, som jobber med hvitvasking i en eller annen sammenheng vil vite at her blir det endel mer å gjøre, og at konsekvensene av å ikke strekke seg vil kunne være tunge å bære.

Les artikkel

Interesseområder: Antihvitvask, Forensics, Hvitvasking, operasjonell risiko, compliance, Forsikring og pensjon, Bank og finans, Regeletterlevelse (Compliance)

Dele artikkelen:

3 tips til næringslivsledere som vil unngå hvitvasking og korrupsjon

Av Henning Gravklev , 12. september 2017

Les artikkel

Interesseområder: Hvitvasking, Anti-korrupsjon, næringsliv, Ledere, tips

Dele artikkelen:

Hvitvasking

Av Henning Gravklev , 29. august 2017

Noen enkle men prinsipielle poenger om hvitvasking: 

Les artikkel

Interesseområder: Hvitvasking

Dele artikkelen:

Anti-hvitvasking og Elektronisk overvåking

Av Henning Gravklev , 28. mai 2017

Elektroniske overvåkingssystemer håndterer tre funksjoner rapporteringspliktige i henhold til hvitvaskingsloven:

Les artikkel

Interesseområder: Elektronisk overvåking, Hvitvasking

Dele artikkelen:

Skruene strammes til i ny hvitvaskingslov

Av Henning Gravklev , 18. mai 2017

Ny hvitvaskingslov er rett rundt hjørnet og økte krav på mange fronter kan være utfordrende for de som skal følge opp loven i egen virksomhet. Målet er å hindre hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjonsbrudd.

Les artikkel

Interesseområder: Hvitvasking

Dele artikkelen: