Elektroniske overvåkingssystemer håndterer tre funksjoner rapporteringspliktige i henhold til hvitvaskingsloven:
Ny hvitvaskingslov er rett rundt hjørnet og økte krav på mange fronter kan være utfordrende for de som skal følge opp loven i egen virksomhet. Målet er å hindre hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjonsbrudd.
Interesseområder: Hvitvasking