Artikler av Malene Rasmussen

Hei, mitt navn er Malene Tellnes Rasmussen. Jeg er advokatfullmektig i Advokatfirmaet PwC og arbeider innen finansiell kriminalitet. Jeg har god erfaring fra operativt arbeid i finanssektoren og bistår en rekke foretak i etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket og håndteringen av sanksjons- og frysforpliktelser. Dersom du har spørsmål eller behov for bistand, er du velkommen til å ta kontakt med meg.

Har du vurdert terrorfinansieringsrisikoen for din virksomhet?

I skyggen av hvitvaskingsarbeidet står terrorfinansieringsrisikoen igjen som en verkebyll for de rapporteringspliktige. Skyggesiden er stor ...

terror , terrorfinansiering

Malene Rasmussen

21. november 2023Lesetid: 11 min

Presiseringer av hvitvaskingsreguleringen for PSD2 aktører

Hvitvaskingsregelverket pålegger rapporteringspliktige å gjennomføre kundetiltak før etablering av kundeforhold. Hvem som anses som kunde ...

Hvitvasking , PSD2 , antihvitvasking

Malene Rasmussen, Max Gudmundsen

28. april 2023Lesetid: 18 min

Misbruk av BankID

Misbruk av BankID og ID-tyveri kan få store konsekvenser for de det gjelder, og det vil kunne oppstå uenigheter om hvem som skal bære ...

Malene Rasmussen

29. april 2021Lesetid: 16 min