<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

AML Risikoanalyse for dummies

Fra og med i dag gjelder ny hvitvaskingslov. De som nettopp har kommet hjem fra et lengre opphold hos en stamme i jungelen i Brasil vil tro ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Personvernforordningen og hvitvaskingsloven. Godzilla vs King Kong?

  Hvis du jobber med compliance i Finansnæringen, må du ha hatt et friår for å bo sammen med en isolert stamme i det indre av Brasil eller ...

Les artikkelen
Les artikkelen

3 tips til næringslivsledere som vil unngå hvitvasking og korrupsjon

Les artikkelen
Les artikkelen

Hvitvasking

Noen enkle men prinsipielle poenger om hvitvasking: 

Les artikkelen
Les artikkelen

Anti-hvitvasking og Elektronisk overvåking

Elektroniske overvåkingssystemer håndterer tre funksjoner rapporteringspliktige i henhold til hvitvaskingsloven: Transaksjonsovervåking ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Skruene strammes til i ny hvitvaskingslov

Ny hvitvaskingslov er rett rundt hjørnet og økte krav på mange fronter kan være utfordrende for de som skal følge opp loven i egen ...

Les artikkelen