<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Granskingsbloggen

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Responsible business practice on the rise

Av Nora Hader , 13. februar 2019

Globalisation and international finance have given rise to multinational corporations and international supply chains, but the legal accountability of corporations towards human rights and the environment has not developed accordingly. An international regulatory response has proven challenging due to countries' varying perception of corporations’ social responsibility. The legal shortcomings are an impairment of the universal protection of human rights.

However, times are changing and nations' pressure on companies to do business responsibly is increasing. In Norway, as in other European countries, the Government is now considering a new Anti Slavery Act based on international experience with such Acts.

 

Les artikkel

Interesseområder: compliance, gransking

Dele artikkelen:

Kriminalitet - en stor utfordring i bygg og anlegg

Av Ingrid Nødset , 23. januar 2019

Kjenner du dine samarbeidspartnere?

Tilknytninger til Young Bloods, albansk mafia, konkursryttere, sosial dumping, hvitvasking, bedrageri, korrupsjon og svart arbeid. Bygg og anleggsbransjen er en utsatt bransje for økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet, hvor det stadig oppdages omfattende lovbrudd. Tilsynelatende profesjonelle selskaper blir benyttet til å skjule kriminalitet.

Les artikkel

Dele artikkelen:

AML Risikoanalyse for dummies

Av Henning Gravklev , 15. oktober 2018

Fra og med i dag gjelder ny hvitvaskingslov. De som nettopp har kommet hjem fra et lengre opphold hos en stamme i jungelen i Brasil vil tro at dette ikke er så viktig. Andre, som jobber med hvitvasking i en eller annen sammenheng vil vite at her blir det endel mer å gjøre, og at konsekvensene av å ikke strekke seg vil kunne være tunge å bære.

Les artikkel

Interesseområder: Regeletterlevelse (Compliance), compliance, Bank og finans, Forsikring og pensjon, operasjonell risiko, Hvitvasking, Forensics, Antihvitvask

Dele artikkelen:

Personvernforordningen og hvitvaskingsloven. Godzilla vs King Kong?

Av Henning Gravklev , 26. juni 2018

Hvis du jobber med compliance i Finansnæringen, må du ha hatt et friår for å bo sammen med en isolert stamme i det indre av Brasil eller tilbrakt et år på en forskningsstasjon i Antarktis hvis du ikke har fått med deg den nye personvernforordningen (GDPR) og kravene som settes til etterlevelse. Forordningen har et stort ris bak speilet; en bot på opp til 20 millioner euro eller 4% av global brutto omsetning ved manglende etterlevelse. Men nå ser det ut til at den får “konkurranse” fra hvitvaskingsloven. Lovforslaget, som kom i februar 2018, har et foreslått bøtenivå på 44 millioner, riktignok i norske kroner, men med en omsetningsgrense på 10% av brutto global omsetning. 

Har complianceavdelingen fått et prioriteringsproblem?

Les artikkel

Interesseområder: GDPR, Antihvitvask

Dele artikkelen:

Et bestillingsverk!

Av Petter Amland , 18. april 2018

Granskingsrapporten har blitt offentliggjort. Den rettet kritikk særlig mot én involvert. E24, DN og NRK tar derfor kontakt med vedkommende for en kommentar: «Jeg kjenner meg ikke igjen i det som står i rapporten. Den fremstår som et bestillingsverk. Husk at granskeren har fått klekkelig betalt for å gjøre dette – og den som betaler er blant dem som granskes. Det sier seg selv at denne rapporten ikke er objektiv. Denne rapporten kan ikke tillegges vekt.» 

Les artikkel

Interesseområder: Faktaundersøkelser, gransking

Dele artikkelen:

How to identify lies

Av Stig Rune Johnsen , 11. desember 2017

Lawyer and Director at PricewaterhouseCoopers

Les artikkel

Interesseområder: Investigation, Corporate crimes, Interviews

Dele artikkelen:

Arbeidsrett: Har din bedrift fått på plass varslingsrutiner?

Av Sigurd T. Kinge , 20. september 2017

Nye og skjerpede regler for varsling i arbeidsforhold trådte i kraft i 1. juli 2017. Reglene er ment å styrke varslingsvernet og gjøre retten til å varsle mer synlig og tilgjengelig for arbeidstakerne. De fleste virksomheter plikter nå å ha fastlagte retningslinjer for intern varsling. For mange virksomheter krever dette aktiv tilpasning til regelverket. Vi forteller deg det du trenger å vite.

Les artikkel

Interesseområder: Arbeidsrett

Dele artikkelen:

3 tips til næringslivsledere som vil unngå hvitvasking og korrupsjon

Av Henning Gravklev , 12. september 2017

Les artikkel

Interesseområder: Anti-korrupsjon, Hvitvasking, Ledere, tips, næringsliv

Dele artikkelen:

Hvitvasking

Av Henning Gravklev , 29. august 2017

Noen enkle men prinsipielle poenger om hvitvasking: 

Les artikkel

Interesseområder: Hvitvasking

Dele artikkelen:

Anti-hvitvasking og Elektronisk overvåking

Av Henning Gravklev , 28. mai 2017

Elektroniske overvåkingssystemer håndterer tre funksjoner rapporteringspliktige i henhold til hvitvaskingsloven:

Les artikkel

Interesseområder: Hvitvasking, Elektronisk overvåking

Dele artikkelen: