<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Hvitvaskingsregelverket - behandling av personopplysninger og utveksling av opplysninger mellom rapporteringspliktige

Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket står i et kontinuerlig spenningsforhold med hensynet til personvern. I tillegg til de ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Presiseringer av hvitvaskingsreguleringen for PSD2 aktører

Hvitvaskingsregelverket pålegger rapporteringspliktige å gjennomføre kundetiltak før etablering av kundeforhold. Hvem som anses som kunde ...

Les artikkelen
Les artikkelen

PSD2 - Våre erfaringer med søknad til Finanstilsynet om konsesjon som betalingsfullmektig og opplysningsfullmektig

I 2019 trådte PSD2 i kraft i Norge. Dette medførte at såkalte tredjepartsaktører, som ikke er banker, kan søke om konsesjon for å bli ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kryptovaluta og antihvitvasking - hvordan skal banker, betalingsforetak og andre rapporteringspliktige håndtere risikoen?

I takt med den voksende kryptonæringen har rapporteringspliktiges, særlig bankers håndtering av hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisiko ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye endringer i hvitvaskingsregelverket med ikrafttredelse 1. juli 2021

31. mai 2021 fastsatte Finansdepartementet flere endringer i hvitvaskingsforskriften. Den nye forskriften gjennomfører deler av EUs femte ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Myndighetene har ikke ligget på latsiden etter det nye hvitvaskingsregelverket var på plass!

Egnethetskrav i hvitvaskingsregelverket innført for tjenestetilbydere innen virtuell valuta Den 15. oktober. 2019 var det ett år siden det ...

Les artikkelen